碧水源(300070) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-039 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实 际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关制度的公告》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司本次对《股东大会议事规则》 的部分条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同 日公告在中国证监会指定创业板信 ...