碧水源(300070) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-042 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 4. 股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议 室。 6. 股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 ...