碧水源(300070) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-041 北京碧水源科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第六届监事会原任期自2024年4月1日至2027年4月1日，监事会取消后， 《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。监事会主席谢华东先生、监事方国辉先生、职工代表监事余芒先生在第 六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将不 ...