汇隆活塞(833455) - 董事会议事规则

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-057 大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<董事会议事规则>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会组成及职权 第四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，职工董事 通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。董事会设董事长一人。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东 ...