西部黄金(601069) - 西部黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二五年八月八日 西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目录 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 | 4 | | 议案 | 2：《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 5 | | 议案 | 3：《关于补选公司非独立董事的议案》 | 6 | 2 西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 六、审议议案 3 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 1.《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03《关于修订<独立 ...