太龙药业(600222) - 独立董事专门会议工作细则

河南太龙药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《河南太龙 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 1 （一）应当披露的关联交易； 独立董事行使本 ...