太龙药业(600222) - 董事会议事规则

河南太龙药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会下设董事会办公室，负责董事会及其专门委员会 的日常工作。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会会议的召开方式 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事会会议由董 事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 长召集和主持会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过 1 半数的董事共同推举的一名董事召集和主持会议。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第一条 为了进一步规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在法律、法规、《公司章程》和 股东会授予的职权范围内行使职权，保护公司、股东和其 ...