欧林生物(688319) - 成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-033 成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会完成 换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事 和独立董事，与公司同日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代 表董事共同组成了公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、 副董事长、专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，且审计委员会的召集人段宏女士为会计专业人士。公司第七届董事会专门委 员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 二、高级管理人员聘任情况 ...