聚石化学(688669) - 第七届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-045 广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知在 2025 年第二 次临时股东大会结束后，以口头及通讯方式向全体董事送达。第七届董事会全 体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，并推举董事陈钢先生主持会议， 陈钢先生在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出了说明。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 ...