聚石化学(688669) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

广东聚石化学股份有限公司 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事成 员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第七届董事 会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会 专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公 司第七届董事会非独立董事；选举孟跃中先生、陈桂林先生、秦伟先生为公司第 七届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事陈新 泰先生，共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议 ...