曼恩斯特(301325) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-036 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2025 年 7 月 25 日（星期五）以电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董 事 4 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人，分别是董事、副总经理刘宗辉先生、 董事、副总经理王精华先生、董事朱驰先生、独立董事韩文君女士、独立董事杨 浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯 特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...