贝肯能源(002828) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-075 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 7 月 30 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召 开，本次会议于 2025 年 7 月 24 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全 体董事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，经审议， 董事会同意对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的发行价格和募集资 金总额进行修订 ...