贝肯能源(002828) - 董事会秘书管理办法-2025年7月修订

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会秘书管理办法 第一章 总则 第一条 为保证贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件和《贝 肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本管理办法。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所、证券监管机构之间的指定联 络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、 办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司应当设立负责信息披露事务的部门，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 公司董事会应当在公 ...