航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-034 航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<航天信息股份有限公司公司章程>的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议 的《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名张镝、陈荣兴、宋友军、 王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张玉杰、陈钟、韩菲为公 司第九届董事会独立董事候选 ...