凯龙股份(002783) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-058 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 在 2025 年第二次临时股东大会选举出第九届董事会成员后，当选董事立即召开 第九届董事会第一次会议。本次董事会会议于 2025 年 7 月 23 日以电话、电子邮 件和专人送达方式发出会议通知，采用现场投票表决方式召开。会议由罗时华先 生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖北凯龙化工集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举罗时华先生为公司第九届董事会董事长(简历详见附件)，任期为三 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届 ...