大禹节水(300021) - 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

| 证券代码:300021 | | --- | | 债券代码:123063 | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-110 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 特此公告。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司董事会 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次（临 时）会议，于 2025 年 07 月 30 日下午 15：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方 式向全体董事送达会议通知。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的 规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议： 2025 年 7 月 31 日 一、 审议通过《关于提前赎回"大禹转债"的议案》 自 2025 年 7 月 ...