大富科技(300134) - 第六届董事会第一次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-046 大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事审议，选举周学保先生为公司第六届董事会董事长、童恩东先生 为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员 的公告》。 2. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。公司 董事长周学保先生提名第六届董事会各专门委员会组成如下： 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 ...