中纺标(873122) - 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-036 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机 构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 ...