西测测试(301306) - 董事会议事规则（2025年7月）

第一条 为了进一步规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和 《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 西安西测测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 西安西测测试技术股份有限公司 董事会议事规则 1 第二条 公司设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人；董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事选 聘程序为： （一）根据《公司章程》的相关规定提出候选董事名单； （二）在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候 选人有足够的了解； （三）董事候选人在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公 开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责； （四）根据《公司章程》规定的股东会表决程序，对每一个董事候选人逐 ...