中纺标(873122) - 董事会秘书工作细则

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-059 中纺标检验认证股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规和《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，忠实勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。公司董事会秘书为 ...