智微智能(001339) - 关于非独立董事辞职暨选举第二届董事会职工代表董事的公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-072 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 近日，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非 独立董事涂友冬先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，涂友冬先生申请辞去公 司第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司相关 职务。涂友冬先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会并形成决议，与会 职工代表一致同意选举刘文锋先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件）， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届 ...