智微智能(001339) - 《董事会秘书工作制度》（2025年7月修订）

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增 强经营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法 规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、深圳证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券法务部为公司信息披露部门，处理董事会日常事务， 由董事会秘书负责管理。 ...