药易购(300937) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-035 四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体与会 董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会会议的通知于 2025 年第一次 临时股东大会结束后，以口头、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中董事周跃武、柴俊武以通讯方式出席。本次董事会会议 由半数以上董事共同推举董事赵培培女士主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》 1 委员会，为保证公司新一 ...