英特科技(301399) - 董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订）

第一章 总 则 第一条 为适应浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江英特科技股份有限公司 浙江英特科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 （二〇二五年七月修订） 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，战略委员会主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...