南京熊猫电子股份(00553) - 二零二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司已於二零二五年七月三十日召開臨時股東大會審議及批准有 關 議 案。於 臨 時 股 東 大 會 內 沒 有 否 決、變 更 或 新 增 議 案 的 情 況。 董 事 會 確 認 本 公 告 內 容 真 實、準 確 及 完 整，並 對 本 公 告 的 任 何 誤 導 性 陳 述、虛 假 記 載 或 重 大 遺 漏 承 擔 個 別 及 連 帶 責 任。 二零二五年第一次臨時股東大會決議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二五年第一次臨時股東大會決議公告 出席臨時股東大會的股東及經授權股東代理人共754名，代 表 股 份 共 251,923,884股（其 中A股 為238,155,884股，H股 為13,768,000股），佔 本 公 司 已 發行股本總額的27.5676%。 本次臨時股東大會由本公司董事長夏德傳先生主持。本公司董事、監事、 高 級 管 理 人 員、中 ...