思林杰(688115) - 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议

广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 一、会议基本情况 会议时间：2025 年 7 月 30 日 11:30 会议地点：通讯方式 会议主持人：独立董事 平静文女士 出席会议董事：平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 第四次专门会议 2025 年 7 月 30 日 11:30 以通讯方式召开。本次会议应参加独立 董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。 会议由独立董事平静文主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。全体独立董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会独 立董事第四次专门会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会独 立董事第四次专门会议豁免提前三天通知。全体独立董事对本次董事会召集、 召开程序无异议。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议。 三、会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》 鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《 ...