三雄极光(300625) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-037 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于 2025 年 7 月 30 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中独立董事曾亚敏女士因境外 行程安排冲突原因授权委托独立董事温其东先生代为出席并行使表决权）；公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开 程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，经公司总经理林岩先生提名，并经董事会提名委员会资格审查， ...