道道全(002852) - 关于增选公司非独立董事的公告

关于增选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》。现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司 拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名， 其中非独立董事人数由 4 人增加至 5 名，独立董事保持 3 名不变，新增一名职工 董事。 经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同 意提名濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组 成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【043】 道道全粮油股份有限公司 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 1 日 附件：非独立董事候选人濮文婷女士简历 濮文婷女士简历 濮文婷女士，1990 年 4 月 ...