道道全(002852) - 董事会议事规则

道道全粮油股份有限公司 董事会议事规则 道道全粮油股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《道 道全粮油股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的职权和职责 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （九）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管 ...