道道全(002852) - 董事会审计委员会议事规则

道道全粮油股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作的专门机构，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）规定的监事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《道道全粮油股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董 事是会计专业人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委 ...