金威医疗(08143) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告金威醫療集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午 十二時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以 考慮及酌情通過下列決議案為本公司決議案（無論有否修訂）： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務 報表及董事（「董事」）與核數師報告； 2. (a) 重選吳志龍先生為執行董事； (b) 重選黃嘉慧女士為獨立非執行董事；及 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下文提呈之第4至第6項決議案為普通 決議案： 4. 「動議： 2 (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM （「 GEM 」）證券上市規則，謹 ...