新耀莱(00970) - 股东週年大会通告

（股份代號：970） 股東週年大會通告 茲通告新耀萊國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十五日（星 期四）上午十一時正在香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大 會（「股東週年大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）： 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 New Sparkle Roll International Group Limited 新 耀 萊 國 際 集 團 有 限 公 司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度本公司之經審核財務 報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. (i) 重選以下各名董事（每位分別為一項獨立決議案）： (a) 居慶浩先生為執行董事； (b) 王暉女士為獨立非執行董事； (c) 李雲九先生為獨立非執行董事； (d) 馬舒揚女士為獨立非執行董事；及 (ii) 授權董事會（「 ...