今飞凯达(002863) - 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会 议的通知已于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶 先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中叶龙勤先生、虞希 清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-040 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司将向特定对象发行股 ...