高能环境(603588) - 高能环境2025年第三次临时股东会会议资料

会议资料 $\Xi{\bigcirc}\Xi{\bigcirc}\Xi{\bigcirc}\Xi{\bigcirc}\Xi{\bigcirc}\Xi+-\Xi$ | | | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东会：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合 5. 会议内容： 议案1：《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》； 议案2：《关于选举第六届董事会 ...