AV CONCEPT HOLD(00595) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告AV Concept Holdings Limited（「本公司」）謹訂於二零二五年九月五日（星期五）上午十一時正 於香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期6樓會議室舉行股東週年大會，以考慮並酌情處理下列普通事 項： 普通決議案 1 1. 省覽並考慮本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及 核數師報告； 2. 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息每股1.00港仙； 3. 各自作為一項獨立決議案，重選退任董事並授權董事會釐定董事之薪酬；及 4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金； 及，作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案： 5. 「動議： (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(e) 段）內行使本公司一切權力，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及 ...