农心科技(001231) - 农心作物科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-043 农心作物科技股份有限公司 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会、监事会任期将于 2025 年 8 月 7 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制度并进 行换届选举。 鉴于公司正在开展 2025 年半年度报告编制与审议等工作事项，同时公司换 届选举工作尚在筹备中，为确保公司治理及经营管理的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任 的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会及其专门委员会全体成员、第 二届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关 规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司 的正常运营 ...