新华锦(600735) - 新华锦2025年第一次临时股东会会议资料

山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 8 月 19 日 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料目录 | 一、股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、会议议案 | | | | 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 | | 2 | | 议案二：关于换届选举非独立董事的议案 | | 3 | | 议案三：关于换届选举独立董事的议案 | | 5 | 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 一、会议时间： （六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的 表决结果 （七）现场见证律师宣读《股东会法律意见书》 （八）会议结束 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14:00 网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的 ...