新华锦(600735) - 新华锦关于董事会换届选举的公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-037 山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 7 月 31 日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》。 公司第十四届董事会由七名董事组成，其中三名非独立董事、三名独立董事、 一名职工代表董事，经持有公司股份 1%以上股东--山东鲁锦进出口集团有限公司及 公司董事会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董 盛、刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会董事候选人，其中刘树艳、臧昕、楚 旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。公司第十四届董事会成员候选人 简历见附件。 上述三位 ...