中船防务(600685) - 中船防务2025年第三次临时股东会会议资料

2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年 7 月 31 日 目 录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会表决说明 | 3 | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | 44 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 55 | | 议案四：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案 | 60 | | 议案五：关于选举本公司董事的议案 | 61 | 1 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本 公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下 会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议 ...