嘉涛(香港)控股(02189) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 Kato (Hong Kong) Holdings Limited 嘉 濤（香港）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2189） 股東週年大會通告 茲通告嘉濤（香港）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十日（星期三） 下午五時正假座香港新界荃灣柴灣角街30–32號京華工廠貨倉大廈3樓B室舉行股東週年 大會，以便處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務 報表及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告； 2. (a) 重選柯衍峰先生為獨立非執行董事； (b) 重選胡頴芳女士為獨立非執行董事； (c) 重選王俊傑先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會（「董事會」）釐定截至二零二六年三月三十一日止年度的董事薪酬； 4. 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息每股股份2.0港仙； 5. 續聘羅兵咸永道 ...