四方光电(688665) - 四方光电股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 四方光电股份有限公司 目 录 | 2025年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一:关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案二:关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 | 6 | 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年八月 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 三、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和 网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保 本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度 的规定，特制定2025年第一次临时股东会 ...