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江波龙(301308) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:301308 证券简称:江波龙 公告编号:2025-051 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及会议资料已于 2025 年 7 月 24 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名,实际亲自出席董事 9 名。其中,蔡华波通过现场方式参加会议,李志雄、 王景阳、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、陈伟岳、黄志强、邓美珊通过通讯方式参加会 议。 会议由董事长蔡华波先生主持,全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会 议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 2025 年 5 月,公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留 ...