坤泰股份(001260) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-029 《关于公司拟设立孙公司并对外投资的公告》详细内容请见 2025 年 8 月 1 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 7 月 31 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认 真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 8 月 1 日 二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...