创意信息(300366) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-28 创意信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董 事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本 次会议。 二、议案审议表决情况 根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票 结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第 六届董事会 2025 年第二次临时会议并披露《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的通知》，2025 年第一次临时股东会于 2025 年 7 月 31 日下午 14：00 在成都市 高新西区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和 ...