江波龙(301308) - 子公司管理制度（2025年修订）

深圳市江波龙电子股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接控制的公司，包括公司直接 或间接持有 50%以上股权或股份，或者持有股份在 50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司或其他主 体。 第三条 为避免疑义，本制度适用于公司子公司及子公司控制的公司。 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、人力资源管理、审计监 督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。 第五条 子公司的董事、监事及高级管理人员 ...