江波龙(301308) - 董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年修订）

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发 展能力。根据《中华人民共和国公司法》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能委托其他委员出席，视为未履行职责， 董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 董事会办公室负责筹备会议并执行战略与ESG委员会的有关决议。董事 会秘书负责战略与ESG委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限： (一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第三 ...