江波龙(301308) - 董事会秘书工作制度（2025年修订）

第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： 深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为促进深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文 件，以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 （一） 具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （二） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家 ...