泛海集团(00129) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛海國際集團有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董 事」）會及核數師報告書； 2. (a) 重選黃之強先生（其已任職超過九年）為獨立非執行董事； (b) 重選潘澄女士為非執行董事； (c) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事； (d) 重選潘政先生為執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師，並授權董事會釐定其酬 金； 不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本（不包括庫存股份 （如有））之20%，而上述批准亦以此數額為限； – 2 – 4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： A. 「動議 (a ...