亿田智能(300911) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-067 1、召开时间： 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室 3、召开方式：现场表决结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （1）现场会议：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30 ...