酷特智能(300840) - 关于董事调整暨选举职工董事的公告

青岛酷特智能股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事吴琳琳女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作 调整，吴琳琳女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去 上述职务后将继续在公司担任其他职务。吴琳琳女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。 吴琳琳女士原任期届满之日为 2026 年 5 月 16 日。截至本公告披露 日，吴琳琳女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 二、选举职工董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选 举吴琳琳女士（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，与经公司 股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司 ...